"Soy asesora comercial desde hace 2 años, y en mi gestión he identificado la importancia de lograr más que una venta, una relación comercial. Por esto decidí tomar este programa para adquirir herramientas de comunicación efectiva y agregar valor en cada de interacción con los clientes. Estas herramientas tambien las considero muy importantes para mi crecimiento profesional y desarrollo personal".

Natalia Contreras

27 años.

Institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia del Mineducación.

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Derechos Pecuniarios, Reglamentos y Constituciones, Bienestar Universitario: Política y Programas / Protección de datos: Política - Solicitudes.

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DIPLOMADO VIRTUAL SARLA/FT

Una herramienta para la vida

Capacítate en la gestión de los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo

OBJETIVO

El diplomado virtual "Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLA/FT)", de la Universidad del Rosario, busca desarrollar en los estudiantes, elementos teórico-conceptuales para el adecuado cumplimiento de su labor, en el control del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

BENEFICIOS

Conoce el marco institucional, jurídico y la política pública en materia de lucha contra el LA/FT.

Aprende cómo gestionar los riesgos asociados a actividades delictivas y conoce los desafíos frente a nuevas formas de criminalidad.

Adquiere herramientas teórico-prácticas para unificar políticas de cumplimiento en las empresas y así prevenir riesgos asociados a estas actividades delictivas.

DIRIGIDO A

El diplomado está dirigido a funcionarios de las entidades vigiladas por la Supersalud, profesionales colombianos o extranjeros vinculados a los sectores: real, financiero, cambiario, solidario, bursátil, aduanero, comercio internacional, asegurador, de valores, transportador de valores, notariado,  y comercializadores de vehículos y joyas entre otros. Así mismo está dirigido a cualquier persona que sea responsable o esté obligada y/o interesada en la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo - LA/FT, así como en la gestión de los riesgos asociados a esas actividades delictivas.

METODOLOGÍA

Teórico Práctica

CARACTERÍSTICAS

Inicio de clases:

$ 2'350.000  m/cte 

26

Feb.

06

May.

Lugar:

Modalidad
Virtual

Horarios:

Martes y jueves.

Intensidad:
80 horas

Inversión:

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo I:

Módulo II:

CONVENIO CON

Módulo III:

Dr. Wilson Alejandro Martínez Sánchez

NUESTROS DOCENTES

Módulo IV: 

Empresa de medición y evaluación de comunicaciones para que directores de comunicaciones y relaciones públicas puedan gestionar su estrategia, rendir cuentas en sus organizaciones y conectarse mejor con sus audiencias. Su misión es garantizar el crecimiento del negocio popularizando la medición y evaluación de comunicaciones, llevando al mercado nuevas formas de medir y conectar a sus clientes con sus audiencias y liderando a un equipo excepcional de profesionales. 

Estándares Internacionales

Marco Institucional

Régimen de Detección, Prevención y Reporte

Régimen de Represión Penal

Módulo V:

Reportes a la UIAF

Abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Doctor (PhD) en Derecho Penal y Ciencias Penales (Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, España) con mención Cum Laude. Especialista en Investigación Criminal (EGSAN). Curso de Especialización en Operaciones Bursátiles (CESA, INCOLDA, BVC). Diploma de Estudios Avanzados - DEA. Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales (Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, España).

Investigador Invitado al Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal (Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht) de la Universidad Albert-Ludwig en Freiburg i Br (Alemania). Investigador visitante en el Instituto Max Plank para el Derecho Penal Extranjero y Derecho Penal Internacional (Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht) en Freiburg i Br (Alemania). Becario de la Fundación Roberto Michelsen Lombana. Becario del Servicio de Intercambio Académico Alemán (Deutscher Akademischer Austauschdienst- DAAD). Becario de Colfuturo.

Profesor de carrera académica, director del Grupo de Investigación en Derecho Penal y director de la línea de investigación en Derecho Penal Económico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Exfiscal Delegado ante el Tribunal de Justicia y Paz con funciones como asesor del Fiscal General de la Nación. Exvicefiscal General de la Nación.

La Universidad del Rosario, se reserva el cambio, modificación, ajuste o reemplazo de los docentes según los requerimientos de cada programa.

El listado de docentes puede ser modificado de acuerdo con los requerimientos de cada programa.

Claudia Andrea Soraca Yepes

Ingeniera industrial especialista en Gerencia de proyectos, más de 10 años de experiencia en temas ALA/CFT. Profundo conocimiento técnico en materia de los Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y de la proliferación. 40 Recomendaciones del GAFI y Evaluador certificado para Sistemas Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo.

Experiencia y conocimiento en Planeación Estratégica, sistemas de información, implementación, gestión y certificación de Sistemas de Gestión de Calidad, excelentes relaciones personales a nivel ejecutivo y gerencial, liderazgo, motivación por la investigación, disposición para el trabajo, orientado al cumplimiento de Objetivos y búsqueda continua del mejoramiento.

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